Руководство

Совет директоров ООО «Инбанк»

Состав Совета директоров ООО «Инбанк»

Председатель Совета директоров: Соколов Дмитрий Валерьевич
Члены Совета директоров: Добринов Николай Иванович
Юдинцев Сергей Юрьевич
Тропихина Анна Александровна
Суетина Марина Владиславовна
Мизгулин Дмитрий Александрович

К компетенции Совета директоров ООО «Инбанк» относятся следующие вопросы:

  • образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий, утверждение условий трудовых договоров (соглашений) с членами Правления и Председателем Правления, установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Председателю Правления и членам Правления;
  • принятие решений о размещении Банком облигаций и иных ценных бумаг;
  • принятие решения о создании (ликвидации) филиалов Банка, а также об открытии (ликвидации) представительств Банка;
  • утверждение положений об обособленных подразделениях Банка;
  • утверждение (принятие) документов, регулирующих организацию деятельности Банка (внутренних документов Банка), согласно перечню, утверждаемому Советом директоров Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников Банка;
  • решение о согласии на совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Банка;
  • приобретение размещенных Банком облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
  • использование резервного и иных фондов Банка;
  • создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;
  • регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
  • рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита, должностным лицом (ответственным сотрудником, структурным подразделением) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;
  • утверждение отчетов Службы внутреннего контроля;
  • принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
  • своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;
  • принятие решений об участии Банка в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
  • утверждение бюджета на очередной финансовый год;
  • утверждение стратегии управления рисками и капиталом кредитной организации, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по кредитной организации, так и по отдельным направлениям ее деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для кредитной организации рисками и контроль за реализацией указанного порядка;
  • утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств кредитной организации, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;
  • утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния кредитной организации, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности кредитной организации в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утверждение руководителя службы внутреннего аудита кредитной организации, плана работы службы внутреннего аудита кредитной организации, утверждение политики кредитной организации в области оплаты труда и контроль ее реализации;
  • проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения единоличным исполнительным органом кредитной организации и коллегиальным исполнительным органом стратегий и порядков, утвержденных советом директоров;
  • принятие решений об обязанностях членов совета директоров, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов общему собранию участников кредитной организации;
  • утверждение кадровой политики кредитной организации (порядок определения размеров окладов руководителей кредитной организации, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям кредитной организации, руководителю службы управления рисками, руководителю службы внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего контроля кредитной организации и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении кредитной организацией операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение кредитной организацией обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитной организации, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда кредитной организации);
  • утверждение Положения о Службе внутреннего аудита, и иных внутренних документов Банка об организации внутреннего контроля;
  • наблюдение за тем, чтобы системы и процессы внутреннего контроля охватывали такие сферы, как порядок составления и представления бухгалтерской (финансовой) и внутренней отчетности, мониторинг выполнения требований законодательства Российской Федерации, а также внутренних документов кредитной организации, эффективность совершаемых операций и других сделок, сохранность активов;
  • мониторинг и анализ эффективности деятельности службы внутреннего аудита;
  • анализ отчетов службы внутреннего аудита о выполнении планов проверок;
  • оценка эффективности выполнения руководителем службы внутреннего аудита возложенных на него функций;
  • подготовка рекомендаций органам управления кредитной организации по проведению внешних аудиторских проверок и выбору внешних аудиторских организаций;
  • обеспечение своевременного принятия мер по устранению недостатков в системе внутреннего контроля и нарушений требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов кредитной организации, а также других недостатков, выявленных внешними аудиторскими организациями.

Сведения в отношении членов Совета Директоров.