Руководство

Совет директоров ООО «Инбанк»

Состав Совета директоров ООО «Инбанк»

К компетенции Совета директоров ООО «Инбанк» относятся следующие вопросы:

• образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий, утверждение условий трудовых договоров (соглашений) с членами Правления и Председателем Правления, установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Председателю Правления и членам Правления;
• принятие решений о размещении Банком облигаций и иных ценных бумаг;
• принятие решения о создании (ликвидации) филиалов Банка, а также об открытии (ликвидации) представительств Банка;
• утверждение положений об обособленных подразделениях Банка;
• утверждение (принятие) документов, регулирующих организацию деятельности Банка (внутренних документов Банка), согласно перечню, утверждаемому Советом директоров Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников Банка;
• решение о согласии на совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Банка;
• приобретение размещенных Банком облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
• использование резервного и иных фондов Банка;
• создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;
• регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;
• рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита, должностным лицом (ответственным сотрудником, структурным подразделением) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит;
• утверждение отчетов Службы внутреннего контроля;
• принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и надзорных органов;
• своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;
• принятие решений об участии Банка в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
• утверждение бюджета на очередной финансовый год;
• утверждение стратегии управления рисками и капиталом кредитной организации, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по кредитной организации, так и по отдельным направлениям ее деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для кредитной организации рисками и контроль за реализацией указанного порядка;
• утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств кредитной организации, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;
• утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния кредитной организации, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности кредитной организации в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утверждение руководителя службы внутреннего аудита кредитной организации, плана работы службы внутреннего аудита кредитной организации, утверждение политики кредитной организации в области оплаты труда и контроль ее реализации;
• проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения единоличным исполнительным органом кредитной организации и коллегиальным исполнительным органом стратегий и порядков, утвержденных советом директоров;
• принятие решений об обязанностях членов совета директоров, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов общему собранию участников кредитной организации;
• утверждение кадровой политики кредитной организации (порядок определения размеров окладов руководителей кредитной организации, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям кредитной организации, руководителю службы управления рисками, руководителю службы внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего контроля кредитной организации и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении кредитной организацией операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение кредитной организацией обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитной организации, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда кредитной организации);
• утверждение Положения о Службе внутреннего аудита, и иных внутренних документов Банка об организации внутреннего контроля;
• наблюдение за тем, чтобы системы и процессы внутреннего контроля охватывали такие сферы, как порядок составления и представления бухгалтерской (финансовой) и внутренней отчетности, мониторинг выполнения требований законодательства Российской Федерации, а также внутренних документов кредитной организации, эффективность совершаемых операций и других сделок, сохранность активов;
• мониторинг и анализ эффективности деятельности службы внутреннего аудита;
• анализ отчетов службы внутреннего аудита о выполнении планов проверок;
• оценка эффективности выполнения руководителем службы внутреннего аудита возложенных на него функций;
• подготовка рекомендаций органам управления кредитной организации по проведению внешних аудиторских проверок и выбору внешних аудиторских организаций;
• обеспечение своевременного принятия мер по устранению недостатков в системе внутреннего контроля и нарушений требований законодательства Российской Федерации, внутренних документов кредитной организации, а также других недостатков, выявленных внешними аудиторскими организациями.

Сведения в отношении членов Совета Директоров.